주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

 

당사는 상법 제 365조와 당사 정관 제 23조에 의거 제 19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

-  아          래  -

 

 

 

1. 일    시 : 2021년 3월 31일 수요일 오전 9시

 

 

 

2. 장    소 : 경기도 부천시 석천로 345, 301동 401호 주식회사 쎄미하우 회의실

 

             (부천테크노파크 301동 401호)

 

 

 

3. 회의 목적사항

 

   가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사 선임보고

 

   나. 부의안건

 

제 1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건

 

제 2호 의안 : 정관 일부 변경 및 정비의 건

 

제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김학재)

 

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

 

 

 

4. 영업보고서의 비치

 

상법 제447조의2에 의거 영업보고서를 작성하여 우리회사에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

 

5. 주주총회 참석시 준비물

 

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

 

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증